컴플라이언스

미국·캐나다

美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

관세·공급망

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

| CBP, 연방관보 통해 잠정 최종 규칙 발표 | 美...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...

러시아·CIS

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

| 운항 제한 어긴 러 유조선 2척 침몰... 부실...

미국·캐나다

美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 美-EU 조세전쟁: 갈등의 기원과 전망 (1)

2025년 02월 06일

편집자 주: 미국과 유럽은 오랫동안 무역과 투자에 영향을 미치는 세금 문제를 두고 갈등을 빚어왔음. 1960년대부터 1990년대까지는 상품 수출에 대한 과세가 주요 논점이었고, 2010년대부터 2020년대까지는...

관세·공급망

호주, 극우 온라인 네트워크 ‘테러그램’ 강력 제재…최대 10년형

2025년 02월 06일

| '테러그램' SNS 텔레그램 통해 반유대주의·백인우월주의 전파 | 英, 美에 이어 호주도 제재 결정 "이용자는 최대 10년 징역" <개요> 호주 정부는 지난 3일(현지 시각) 극우 온라인 네트워크...

유럽

스페인 방카 마치, AML 규정 위반으로 9억 원 벌금

2025년 02월 06일

| 세금 정산 관련 계좌 처리 문제…실사·검토 의무 미흡 판단 | 방카 마치, "과도한 조치" 반박...대법원에 항소 <개요> 스페인의 주요 은행 중 하나인 방카 마치(Banca March)가 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

스웨덴, AML 및 DORA 규제 본격화…전자결제·암호화폐 집중 단속

2025년 02월 06일

| 2025년 FI 최우선 과제 'AML 및 금융 범죄 방지'로 | 결제 서비스·소규모 은행·암호화폐 거래업체 집중 점검 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen, FI)은 2025년 감독 우선순위를 발표하며 자금세탁방지(AML) 및...

더벨

기관·인적제재 ‘바로미터’에 업계 촉각

2025년 02월 05일

|④AML 관련 첫 가상자산사업자 고강도 처벌 거론…"은행이면 최소 중징계" 업비트(두나무)에 대한 금융당국의 제재 수위에 이목이 쏠린다. 자금세탁방지(AML) 의무 위반 관련 기관·인적 중징계가 거론되는 업계 첫...

AI·코인·핀테크

정부 손 들어준 법원 “구글·메타 과징금 1000억 적절”

2025년 02월 05일

|빅테크 제재 탄력… 소송 제기한 카카오엔 악재 구글과 메타가 개인정보보호위원회(이하 개인정보위)를 상대로 제기한 행정소송 1심에서 패소했다. 법원이 개인정보위의 손을 들어주면서 1000억원의 과징금이 확정될 가능성은 더...

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