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| 세금 정산 관련 계좌 처리 문제…실사·검토 의무 미흡 판단 | 방카 마치, “과도한 조치” 반박…대법원에 항소 <개요> 스페인의 주요 은행 중 하나인 방카 마치(Banca March)가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 혐의로 총 60만 5424유로(약 9억1000만 원)의 벌금을 부과받음. 스페인 자금세탁방지 및 화폐범죄 예방위원회(Sepblac)가 이번 제재를 결정했으며, 해당 조치는 작년 9월 3일 국무회의에서 승인됨. 방카 마치는 이에 […]
