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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...
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中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

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[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...
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美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...
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같은 상품이데…SEC “JP모건, 수수료 싼 것 두고 비싼 상품 추천해”

<개요> JP모건 체이스는 증권거래위원회(SEC)와의 합의에 따라 총 1억5100만 달러를 투자자에게 환급하고 벌금을 납부하기로 함. 이는 투자 상품인 '콘듀잇(Conduit)'관련 불완전한 정보 제공과 금융 인센티브 미공개, 규제...
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미 규제당국, 자금세탁 문제로 BoA에 경고 “공개 시정 명령 나올듯”

<개요> 뱅크 오브 아메리카(BofA)가 자금세탁방지(AML) 프로그램과 관련해 미국 통화감독청(OCC)으로부터 '공개 시정 명령'을 받을 가능성이 있다고 밝힘. 주요 문제점은 거래 모니터링과 고객 확인 절차와 관련됨. 현재...
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전 라트비아 은행장, 내부 고발자 살인교사 혐의로 15년형 선고

<개요> 라트비아의 억만장자로 LPB 은행을 소유했던 미하일스 울만스(Mihails Ulmans)가 2018년 LPB 은행의 자금세탁 의혹을 제기한 변호사 마르틴슈 분쿠스(Mārtiņš Bunkus)의 살해를 지시한 혐의로 15년형을 선고받았음. 자금세탁...
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EU, ‘기업 지속 가능성 실사 지침’ 시행에 공급망 정비 시급

<개요> 유럽연합(EU)이 지난 7월 통과시킨 기업 지속 가능성 실사 지침(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CS3D)을 놓고 기업들의 공급망 정비가 시급해 지고 있다고 유럽방송연합(EBU)가 보도했음. CS3D는...
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캐나다 “변호사들이 자금세탁 연루되고 있어, 특히 부동산 조심을”

<개요> 캐나다 금융 규제 당국이 변호사들이 자금세탁 및 제재 회피 수단으로 악용될 수 있음을 경고하고, 금융 거래의 투명성을 높이기 위한 주의를 요구했음. 변호사가 관련된 불법적인...
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