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메인 토픽

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...
관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...
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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...
AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...
AI·코인·핀테크

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...
미국·캐나다

글로벌 은행연합체, 미 자금세탁방지 강화 규정에 “형식주의” 우려

<개요> 국제적 자금세탁방지 기준을 만드는 울프스버그(Wolfsberg) 그룹은 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 제안한 최근 규제 변경안이 의도치 않게 형식주의로 흐르는 부작용을 초래할 수 있다고 우려를 표명했음....
관세·공급망

미 정부, 홍콩에 있는 미국 기업들에 “제재 받을 수 있어” 경고

<개요> 미국 국무부, 농무부, 상무부, 국토안보부, 재무부는 지난 6일(현지시각) 홍콩에서 사업을 하는 미국 기업들에 제재 위반 가능성과 중국의 내 비즈니스의 위험성을 상기시키는 경고문을 업데이트 했음....
관세·공급망

영국 금융감독청, 지난해 인원 1000명 더 늘리고 형사기소 대폭 확대

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 최근 발행한 2023~24년 연례 리포트에서 형사 고발을 크게 늘리고, 금융 서비스 기업에 대한 허가를 대폭 취소했다고 밝힘. 또 자금세탁 등에 대응하기 위해...
AI·코인·핀테크

UAE, 자금세탁 방지 4개년 계획 발표…”자산 몰수 더 쉽게 할 것”

<개요> 아랍에미리트(UAE)가 2024-2027년 새로운 자금세탁 방지, 테러자금 조달 및 확산금융 방지(AML/CFT/CPF)를 위한 국가 전략을 발표했다고 UAE 국영통신사 왐(WAM)이 최근 보도했음. UAE는 국제적 자금세탁 중심지로 지속적으로...
AI·코인·핀테크

美, 내부 고발자에 1000억…잇따라 탄생하는 ‘고발 부자’들

<개요> 미국에서 내부 고발로 거액을 받은 사례가 늘고 있다. 미 증권거래위원회(SEC)는 최근 두 명의 내부 고발자에게 총 9800만 달러(1300억원)을 지급했다고 발표했음. 이중 청구자1에겐 8200만 달러(1090억)...
유럽

영국, 금융사기 보상액 상한 7억에서 1억으로 줄이는 방안 제시

<개요> 영국이 금융회사가 사기 피해자에게 최대 41만5000파운드(약 7억2000만원)까지 보상하도록 하는 계획을 축소하려 하고 있음. 대신 영국 결제시스템규제기관(PSR)은 8만5000파운드(약 1억4000만원)으로 상한을 설정하는 방안을 제시했음. 이는 금융기관과...
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