컴플라이언스

미국·캐나다

美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

관세·공급망

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

| CBP, 연방관보 통해 잠정 최종 규칙 발표 | 美...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...

러시아·CIS

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

| 운항 제한 어긴 러 유조선 2척 침몰... 부실...

더벨

GS건설, 에너지머티리얼즈 산은 대출 ‘대위변제’ 결정

|1125억 규모, 13일 EOD 시한에 빠른 결단…1.6조 현금성자산 보유 GS건설이...

북한·아시아

日 은행협회, 금고 관리 강화 지침 발표… 은행 신뢰 회복 총력

2024년 12월 26일

| 미쓰비시 UFJ 금고 절도 사건으로 은행 관리 허점 노출 | 금고 점검 절차 및 직원 교육 강화 요청 <개요> 일본 미쓰비시 UFJ 은행에서 발생한 내부 직원에...

미국·캐나다

웰스파고 이어 BoA도…美 OCC ‘AML 시스템 개선’ 요구

2024년 12월 26일

| 뱅크오브아메리카의 BSA/AML 시스템 결함 지적 | 의심 활동 보고 부족 및 고객 실사 실패 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 뱅크오브아메리카(Bank of America)에 은행비밀법(BSA) 및 자금세탁방지(AML) 프로그램과 전반적인 시스템의...

AI·코인·핀테크

미국 보조금 확정, ‘AI 반도체 대전’ 2라운드 돌입

2024년 12월 24일

| 엔비디아 비롯 현지 빅테크 공략 가속화, 교두보 마련 본격화 트럼프 행정부 재집권을 앞두고 국내 반도체 양대산맥이 한숨을 돌렸다. 미국 투자 관련 보조금 수령에 큰...

더벨

예방주사 맞은 기업은행, ‘AML 시스템’ 구축 선도

2024년 12월 24일

| 밀도 높은 글로벌 관리 체계 확보…점포 대비 제재 최저의 비결 현재 IBK기업은행의 글로벌 리스크관리 체계는 밀도가 높기로 정평이 나 있다. 글로벌영업지원부 소속 해외점포 담당,...

더벨

업계 1위 신한카드, 제재도 덩치에 비례

2024년 12월 24일

| ④5년간 제재 건수 14건…소비자보호 실태 평가 '양호→보통→미흡' 신한카드는 출범 이후 20년가량 업계 1위 자리를 놓치지 않았다. 시장점유율과 순이익 모두 우월한 지위를 유지하고 있다. 하지만...

더벨

이수페타시스의 제이오 인수, 내부서도 ‘불협화음’

2024년 12월 24일

| 금감원 두 번째 신고서 정정요구, 철회·축소 압박 해석도 금융감독원이 이수페타시스의 유상증자에 제동을 걸었다. 이달 2일 신고서 추가 제출을 주문한데 이어 두 번째 정정요구를 했다....

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