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| 뱅크오브아메리카의 BSA/AML 시스템 결함 지적 | 의심 활동 보고 부족 및 고객 실사 실패 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 뱅크오브아메리카(Bank of America)에 은행비밀법(BSA) 및 자금세탁방지(AML) 프로그램과 전반적인 시스템의 결함을 이유로 시정 명령(Cease and Desist Order)을 발부했음. 이는 금융 범죄 예방을 위한 내부 통제 및 고객 실사 과정에서의 문제를 지적한 것으로, 최근 대형 은행들에 대한 규제 강화 […]
