컴플라이언스

<개요> 미국이 수단 신속지원군(RSF) 압델 라흐만 조마 바라칼라(Abdel Rahman Joma’a Barakallah) 서다르푸르 사령관을 인권침해 혐의로 제재했음. <구체적 내용> 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)는 12일(현지시각) 민간인에 대한 지속적인 폭력을 행사해온...

AI·코인·핀테크

美법무부 기업 컴플라이언스 지침 개정 “AI 사용 위험 평가하라”

2024년 11월 15일

<개요> 미국 법무부(DOJ)는 지난 9월 기업 컴플라이언스 프로그램 평가 지침(ECCP)을 개정했음. 이번 개정은 인공지능(AI) 등 신기술 도입에 따른 위험 관리, 내부고발자 보호 강화, 데이터 접근성...

관세·공급망

영국, 2024 회계연도에 제재 위반 로펌 9개 적발

2024년 11월 15일

<개요> 영국의 변호사 규제 기관인 잉글랜드 웨일즈 변호사 규제청(SRA)은 2023/2024 회계연도(2023년 4월~2024년 3월)에 제재 위반 혐의로 9개 로펌을 조사에 회부함. 이들 로펌은 대부분 허가 조건을...

관세·공급망

틱톡, 미국에서 뽑은 직원 1000명 중 60%가 중국인…안보 우려 커져

2024년 11월 15일

<개요> 미국 의회가 틱톡(TikTok)에 대한 매각법안을 통과시켰지만, 틱톡과 모회사 바이트댄스(ByteDance)는 중국에서 인재를 적극 채용하고 있음. 2022년 10월부터 2023년 9월까지 H-1B 비자를 통해 미국에서 채용한 1,089명...

북한·아시아

싱가포르, ‘피싱사기’ 의심되면 경찰이 강제로 계좌 막는 법안 제출

2024년 11월 14일

<개요> 싱가포르 정부는 국민이 '피싱 사기'에 속아 사기범에게 송금하는 피해를 방지하기 위해 경찰에 계좌 거래 통제 권한을 부여하는 법안을 제안했음. 이 법안은 사기 경고에도 불구하고...

China View

중국에 2번 제재당한 루비오 “국무장관 돼도 중국 못들어갈 수도”

2024년 11월 14일

<개요> 미 국무부 장관으로 고려되는 마코 루비오 미 상원의원(플로리다)는 중국의 신장 위구르족 인권 문제와 홍콩 민주화 억압을 집중 비판해왔음. 중국은 2020년 루비오를 제재 리스트에 올리고...

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컴플라이언스

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

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