컴플라이언스

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

북한·아시아

호주 법원, HSBC에 377억원 벌금…사기 신고 처리 지연·고객 보호 부실

2026년 06월 25일

| 사기 피해 집중된 내부 송금 시스템에 핵심 통제 장치 미적용 | 사기 신고 조사 평균 144일 소요…전자결제 규정 위반 인정 | 피해 고객 232억원 보상...

유럽

英 회계감독당국, GFG 얼라이언스 감사법인 제재…“객관성·독립성 심각 훼손”

2026년 06월 25일

|철강 재벌 산지브 굽타 계열사 GFG 의존 수입구조 적발 |감사품질·윤리기준 위반 제재 확대 <개요> 영국 회계감독기구인 재무보고위원회(FRC)가 철강 재벌 산지브 굽타(Sanjeev Gupta)가 이끄는 GFG 얼라이언스 계열사 감사를...

유럽

스페인 총리 부인, 부패·영향력 행사 혐의로 재판行

2026년 06월 25일

| 법원 "재판 진행할 충분한 증거 존재" 판단... 여권 제출·격주 법원 출석 명령 | 산체스, 前총리·동생 등이 연달아 법정에 서면서 위기 직면... 야권, 조기 총선...

유럽

[PREMIUM] 스페인 前 교통장관, 뇌물 수수와 조직 범죄 가담 혐의로 징역 24년형

2026년 06월 25일

| 코로나 당시 특정 업체에 조달 계약 지원한 대가로 금품 수수 스페인 대법원이 코로나 팬데믹 당시 의료물품 조달 계약과 관련한 대형 부패 사건인 이른바 '마스크...

심층분석

[PREMIUM] [심층분석] “계약서 한 줄이 수억 원 지킨다”…무역사기 예방의 첫걸음은 철저한 계약 관리

2026년 06월 25일

| 해외 법규·관할권 문제로 피해 회복 어려워…계약 단계부터 안전장치 마련해야 무역사기는 거래 상대방과 신뢰를 형성한 뒤 이를 악용하는 방식으로 발생하는 경우가 많음. 최근에는 사기 수법이...

더벨

카카오 ‘SM주가조작’ 항소심, 자본시장법 해석 쟁점

2026년 06월 24일

|김범수 센터장 등 주요 임원 출석, 시세조종 목적 성립 여부 분수령 김범수 카카오 미래이니셔티브센터장을 비롯한 주요 임원진의 SM엔터테인먼트 주가조작 혐의 항소심 첫 공판기일이 열렸다. 이날...

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