컴플라이언스

메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

더벨

로켓랩 자동 주식 매각, 기재부 “양도세 부과 맞다”

2025년 09월 01일

|형식보다 실질이 중요…로켓랩USA와 로켓랩 코퍼 주식 1:1 교환 지난 5월 발생한 로켓랩 사건에 기획재정부가 양도세 부과가 옳다는 해석을 내놨다. 당시 국내 일부 증권사 로켓랩이 지주회사로...

더벨

이찬진 금감원장이 꼽은 보험 최대 현안 “삼성생명 회계 정상화”

2025년 09월 01일

|"국제회계기준에 맞춰 정리"…3년 이어온 일탈 적용 해지되나 이찬진 금융감독원장(사진)이 삼성생명의 유배당 보험 관련 회계 처리 논란에 대해 입을 열었다. 이 원장은 삼성생명의 일탈 회계 처리를...

더벨

원종규 코리안리 대표 “일임식 유보형도 자신…장기간 준비”

2025년 09월 01일

|"공동재보험 초기부터 고려…자산운용 역량도 높여 경쟁력 키울 것" 원종규 코리안리재보험 대표이사 사장(사진)이 새로 도입될 공동재보험 방식에 대해 자신감을 드러냈다. 일임식 자산유보형이 오는 10월부터 제도적으로 완비되는...

자금세탁

[PREMIUM] 브라질, 에너지 시장 장악한 뒤 11조 세탁한 범죄 조직 소탕…수천억 자산 동결

2025년 09월 01일

| 석유·바이오연료 시장 잠식한 뒤 핀테크 통해 11조원 자금세탁 | 1000곳 이상 주유소서 용량 속이고, 독성 높은 메탄올 섞어 팔아 | 브라질 최대 범죄 조직 PCC와도...

마약

[PREMIUM] 美 재무부, 멕시코 카르텔 자금의 허브로 中 돈세탁 네트워크 지목

2025년 09월 01일

| 2020년부터 4년간 430조원 규모 불법 거래 의심 | 부동산 거래·자금 운반책 등을 통해 세탁 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 28일(현지시각), 멕시코 카르텔과 결탁한 중국 자금세탁...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] FATF, 부패·가상자산 등 4대 핵심 영역 자금세탁방지 지침집 발표

2025년 09월 01일

| 부패·가상자산·페이퍼 컴퍼니·비공식 경제 등 고위험 영역 겨냥 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 8월 28일(현지시각), 자금세탁 위험을 평가하고 대응하기 위한 새로운 국가 위험평가(NRA) 지침집을 발표했음. 이번 지침집은 각국이...

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