컴플라이언스

관세·공급망

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

| CBP, 연방관보 통해 잠정 최종 규칙 발표 | 美...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...

러시아·CIS

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

| 운항 제한 어긴 러 유조선 2척 침몰... 부실...

미국·캐나다

美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

AI·코인·핀테크

엔비디아 젠슨 황에 쏠린 AI 산업…사생활 논란에 경영·승계 리스크까지

|칩 공급부터 투자까지 영향력 확대…황 CEO의 결정에 AI 기업...

더벨

AML 없인 ‘아메리칸 드림’도 없다

2025년 02월 12일

|전 세계 최고 수위 AML·CFT 요구…기준 미달 시 천문학적 벌금 부과 미국은 세계에서 가장 강력한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규제를 시행하는 나라다. 은행 등 자금 거래가...

관세·공급망

[심층분석] 英 법원 “제재하려면 제재대상자와의 직접적 연관성 밝혀야”

2025년 02월 12일

영국 고등법원(High Court of Justice, Business and Property Courts)은 지난 1월 23일(현지시각) Re Fetisov, Yurov, & National Bank Trust EWHC 75 (Ch) 사건에서...

마약

벨기에 이어 프랑스도 “마약 밀매 뿌리 뽑는데는 자금세탁이 우선”

2025년 02월 12일

| 프랑스 상원, 마약 밀매 근절 위한 AML 강화 법안 만장일치 통과 | 금융기관 뿐 아니라 민간 기업에도 의무 강화 프랑스 상원 의회는 최근 마약 밀매...

미국·캐나다

美 법무부, 록히드 마틴에 “F-35 가격 부풀려” 432억원 벌금

2025년 02월 12일

| 내부 고발자는 합의금 일부 받을 듯...구체적 금액은 미정 <개요> 미국의 항공 방위산업 업체 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation, LMC)은 F-35 전투기 계약과 관련 부정 청구 방지법(False...

AI·코인·핀테크

FDIC 의장, FinCEN에 은행 계좌 개설 규제 완화 촉구

2025년 02월 12일

| "핀테크 균형 맞춰야"... 계좌 개설 시 사회보장번호 수집 완화 요구 | FinCEN, 규제 변경 검토 중… AML 리스크 우려도 <개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC) 트래비스 힐(Travis Hill) 대행...

AI·코인·핀테크

장관 목소리 사칭한 AI…이탈리아 기업가 100만 유로 사기당해

2025년 02월 12일

| AI로 국방부 장관 목소리 복제... "장관님께 직접 설명 들으라" | 조르지오 아르마니 등 유명 기업가 대상 범행 <개요> 이탈리아에서 국방부 장관 귀도 크로셋토(Guido Crosetto)의 음성을 사칭한...

1...614615616...723 Page 615 of 723

컴플라이언스

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

엔비디아 젠슨 황에 쏠린 AI 산업…사생활 논란에 경영·승계 리스크까지

Popular articles

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

엔비디아 젠슨 황에 쏠린 AI 산업…사생활 논란에 경영·승계 리스크까지

About us