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|전 세계 최고 수위 AML·CFT 요구…기준 미달 시 천문학적 벌금 부과 미국은 세계에서 가장 강력한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규제를 시행하는 나라다. 은행 등 자금 거래가 이뤄지는 금융산업에는 특히 그 잣대를 엄격하게 적용한다. 시장 중심의 자율성을 부여하면서도 AML 측면에선 빈틈을 허용하지 않는다. 관련 제재 수위를 놓고 보면 금융사의 현지 존립이 AML에 달렸다고 해도 과언이 아니다. 수백억원부터 […]
