컴플라이언스

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 그록(Grok) 집단소송 계기로 AI 생성 이미지의 생체정보 보호 논란 확산

| 10월 미국서 그록의 얼굴정보 무단 수집 의혹으로 잇따라...

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

관세·공급망

[심층분석]美 무역대표부, USMCA 자동 연장 불가 방침 명확화

2026년 01월 09일

|7월 공동검토 앞두고 전면적 재협상 가능성 시사 미국 무역대표부(USTR)는 2026년 7월 1일 예정된 미·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 6년 공동검토를 앞두고, 해당 협정을 형식적으로 자동 연장하지 않겠다는 입장을...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 세관, 2월부터 환급금 전면 전자지급 전환…종이 수표 사실상 퇴출

2026년 01월 09일

| 수입자·관세사·보증기관 모두 자동이체 의무화 미국 세관국경보호청(CBP)이 2026년 2월 6일부터 모든 환급금을 전자 방식으로만 지급하도록 의무화함. 유효한 면제 조치를 사전에 승인받은 극히 예외적인 경우를 제외하면...

유럽

[PREMIUM] 英 로펌들, 자금세탁 감독 강화에 업계 재편 전망

2026년 01월 09일

| 英 정부, 법률 부문 자금세탁 감독권 금융감독청으로 일원화 | 금융감독청, 기존 감독기관보다 강력한 처벌 권한 확보 | 英, FATF 상호평가 대비해 금융범죄 대응 체계 정비 <개요> 영국...

유럽

룩셈부르크, 라쿠텐 유럽은행에 자금세탁방지 위반 과징금

2026년 01월 09일

|“노후화된 모니터링 시스템과 미비한 고객 실사” |2019년 지적 이후 4년간 시정조치 미흡 <개요> 룩셈부르크 금융감독당국(CSSF)이 일본계 라쿠텐 유럽은행의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 사실을 적발하고 18만5000유로의 과징금을 부과했다고 AML...

미국·캐나다

전직 TD은행 간부, 4.7억 달러 규모 자금세탁 공모 혐의 인정

2026년 01월 09일

|중국계 범죄조직과 공모, 수표 1680건 이상 처리 |내부 경고 무시하고 뇌물 수수 <개요> TD은행의 전직 간부가 중국계 범죄 조직의 4억7400만 달러 규모의 자금 세탁을 도운 혐의를 인정했다고...

더벨

은행 ‘포용금융’ 실적 평가받는다

2026년 01월 08일

|다섯 등급으로 세분화 평가…결과 따라 서민금융 출연요율 차등 적용 금융당국이 은행의 포용금융 확대를 유도하기 위해 실적 종합 평가·관리체계를 도입하기로 했다. 은행별 포용금융 실적을 매년 다섯...

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