컴플라이언스

관세·공급망

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

| CBP, 연방관보 통해 잠정 최종 규칙 발표 | 美...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...

러시아·CIS

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

| 운항 제한 어긴 러 유조선 2척 침몰... 부실...

미국·캐나다

美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

AI·코인·핀테크

엔비디아 젠슨 황에 쏠린 AI 산업…사생활 논란에 경영·승계 리스크까지

|칩 공급부터 투자까지 영향력 확대…황 CEO의 결정에 AI 기업...

관세·공급망

[판례분석] 소송금지명령 받아놓고도 포기한 이유… 러시아 사업의 법적 리스크

2025년 02월 25일

영국 항소법원은 2월 11일(현지시각) 유니크레딧(UniCredit) 은행이 러시아 가즈프롬 합작 법인인 러스켐얼라이언스(RCA) 에 대해 확보했던 소송금지명령(ASI)을 철회해 달라는 요청을 승인함. 유니크레딧은 러시아 법원에서 부과한 거액의...

더벨

가구업계 입찰담합 제재 지속, 쌓이는 과징금 부담

2025년 02월 24일

| 1년 사이 업계 과징금 1200억원 넘겨…공정위 "소규모 추가 제재 건 남아" 한샘과 현대리바트 등 가구업계 전반에 퍼진 입찰담합 제재 리스크가 지속되고 있다. 공정거래위원회가 10년...

더벨

KDAC, 2개 시중은행 출자·글로벌 인증 ‘내부통제 자신’

2025년 02월 24일

| ③지난해 카르도와 1대1 합병, 미국공인회계사회 제정 감사 평가 통과 한국디지털자산수탁(KDAC)은 지난해 합병으로 2개 시중은행을 출자자로 두게 됐다. 이례적인 일인 만큼 우려도 있지만 가상자산 커스터디...

관세·공급망

EU, 시리아 제재 해제 가닥…인도주의적 면제 무기한 연장

2025년 02월 24일

| EU, 시리아 제재 일부 유예 계획… 금융·은행 거래도 완화 | EU "인도적 지원 촉진 위해 '인도주의적 면제' 무기한 연장" | 24일 회의서 시리아 제재 중단...

북한·아시아

미쓰비시UFJ 이어 미즈호까지…日 은행 ‘대여금고’ 신뢰 흔들

2025년 02월 24일

| 미즈호은행, 직원 대여금고 절도 사건 5년간 은폐 | 日 금융청, 은행 대여금고 서비스 관리 체계 점검 착수 <개요> 일본 대형 은행 미즈호은행이 2019년 직원이 고객 대여금고에서...

유럽

유로폴, ‘하왈라’ 국제 자금세탁 조직 14명 체포… 100만유로 압수

2025년 02월 24일

| '하왈라' 수법으로 갱단 자금세탁 도와... 하루 30만유로 송금 | 스페인·포르투갈 경찰, 유로폴과 공조 작전 수행 <개요> 스페인과 포르투갈이 유로폴(Europol) 지원을 받아 러시아 국적자 중심의 국제 자금세탁...

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