컴플라이언스

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

AI·코인·핀테크

홍콩 당국 “고객에게 AI 사용하지 않을 권리 보장하라” 권고

2024년 08월 24일

<개요> 홍콩의 중앙은행격인 홍콩 금융관리국(HKMA)이 고객이 AI를 사용할 때 금융기관들이 AI를 사용하지 않을 옵션을 제공하라고 권고했다고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도 했음. 이는 은행 부문에서 AI 채택이 증가하면서...

AI·코인·핀테크

미 연방거래위 “AI로 생성된 가짜 리뷰엔 벌금” 규정 개정

2024년 08월 23일

<개요> 미 연방거래위원회(FTC)가 최근 5대0 만장일치로 마케팅에서 가짜 리뷰와 같은 기만적인 행위를 금지하는 규정을 통과시켰음. 이 규정에는 AI 기술로 생성된 가짜 리뷰를 사용하는 것이 포함됨....

마약

캐나다 TD은행, 돈세탁 방지 실패 벌금 대비해 4조 충당금 쌓아

2024년 08월 23일

<개요> 캐나다 TD 은행이 미국에서 자금세탁방지(AML) 실패로 인해 발생할 것으로 예상되는 벌금으로 추가로 약 26억 달러의 충당금을 쌓았다고 발표했음. 이로써 TD은행이 자금세탁방지 실패와 관련해 쌓은...

북한·아시아

홍콩 싱가포르, 국제 자금 세탁 사기 조직 적발

2024년 08월 22일

<개요> 싱가포르와 홍콩 경찰, 인터폴이 국제 자금세탁 조직을 수사해 8명을 체포했음. 조직은 홍콩을 거점으로 운영됐고, 홍콩과 싱가포르에서 발생한 다양한 사기 수익을 세탁해 왔음. <어떤 혐의인가> 싱가포르 경찰청에...

AI·코인·핀테크

바이든 행정부, “환불 못하게 시간 끄는 AI 챗봇 규제”

2024년 08월 21일

<개요> 백악관은 최근 소비자의 시간을 낭비하는 기업들을 단속하기 위한 새로운 캠페인을 시작했음. 이 캠페인에는 고객 서비스 AI 챗봇에 대한 규제도 포함되어 있음. "시간은 돈이다"라는 이름의...

관세·공급망

美 패션업계 “가장 큰 우려는 신장 위구르 강제노동”

2024년 08월 20일

<개요> 미국 패션산업협회의 연례 보고서에서, 미국 패션 산업에 종사하는 임원들은 올해의 가장 큰 리스크 중 하나로 '강제 노동'을 꼽은 것으로 나타났음. 전세계 면화 생산의 중심지...

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