컴플라이언스

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

‘젠슨 황 스캔들’에 엔비디아 지배구조 도마 위로

미국 반도체 기업 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황(Jensen Huang) 최고경영자(CEO)가 중국...

AI·코인·핀테크

랜드硏, AI 시대 대비하기 위해 ‘핵심 전문인력 예비군’ 확보 제언

| AI 자동화 기대에 교육·채용 축소할 경우 위기 시...

북한·아시아

유럽 보안업체 “北 라자루스, 드론 기술 겨냥한 사이버 첩보 활동 재개”

| 드론 완제품 제조업체뿐 아니라 핵심 부품·기술 공급업체까지 공격 |...

미국·캐나다

美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

AI·코인·핀테크

英 도박 위원회, ‘형식적 AML 조치’에 경고… 업계 개선 촉구

2025년 02월 20일

| 도박 위원회 "자진 신고, 기준 금액에만 의존하고 있다" 지적 | AI 위조·조직 범죄·암호화폐 활용 등 신흥 위협 경계 필요 <개요> 영국 도박 위원회(UK Gambling Commission)가 카지노...

미국·캐나다

UAE, 자금세탁방지 강화 위해 EU와 고위급 회담 추진

2025년 02월 20일

| 美·佛 협력 이어 EU 국가들과도 금융범죄 대응 논의 추진 | 작년 AML법 개정·장기 전략 발표 등 금융 범죄 대응 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁 및 금융 범죄...

더벨

우리금융, 흔들렸던 지배구조 안정 되찾는다

2025년 02월 19일

|'경영진 책임' 강조한 이복현 원장 "임종룡 회장 임기 채워야"…은행장 교체로 일단락 우리금융이 전임 회장 친인척 부정 대출 사태로 흔들렸던 지배구조 안정을 되찾는다. 사태가 불거진 뒤...

더벨

이복현 “은행권 내부통제 실패…실효성 구현하라”

2025년 02월 19일

| 은행장에 조직문화 쇄신 주문…은행장들 "인센티브 등 지원 필요" 이복현 금융감독원장(사진)이 은행권의 내부통제 실패를 지적하며 실질적인 내부통제 강화를 주문했다. 실효성 있는 내부통제를 구현하기 위해서는 은행장들이...

더벨

DL이앤씨, 사법·행정 제재 감소…준법지원활동 활발

2025년 02월 19일

|⑥2022~2023년 제재 집중…내부 컴플라이언스 체계 정교화 DL이앤씨는 2022~2023년 건설현장 안전조치 미흡과 하도급 의무 미이행에 따라 집중적인 제재를 받았다. 지난해부터는 제재 횟수가 줄어들었다. 특히 서울시가 내린...

더벨

고려아연 회사채, 금감원 ‘제동’…주총후 발행 권고

2025년 02월 19일

|총 4000억 계획…3월중 조달 계획 무산 고려아연의 자금조달 계획에 다시금 제동이 걸렸다. 금융감독원이 고려아연의 회사채 발행을 오는 3월 정기 주주총회 이후로 권고하면서다. 회사는 지난해 말 유상증자...

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