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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...
중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...
더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...
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[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...
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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...
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[PREMIUM] [심층분석] 위장 거래를 통한 제재 회피, OFAC 제재 집행의 핵심으로 부각

|형식보다 실질을 중시하는 제재 집행 기조의 강화 |신탁·가족·차명 구조 활용 증가… 위장 거래 식별 위한 7대 위험 신호 제시 |수억 달러 벌금 사례로 본 컴플라이언스 리스크...
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[美 2026 무역장벽보고서] 중국: “구조적 과잉생산 조장하고 있어”

미국 무역대표부(USTR)는 지난 31일(현지시각) '2026 국가별 무역장벽보고서'(NTE)를 발간했음. 이 보고서는 주요 교역국의 수입규제, 기술장벽, 지식재산권, 보조금 등 다양한 무역장벽을 항목별로 정리하고 있고, 미국은 이를...
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[PREMIUM] [심층분석] 테러로까지 확장된 자금세탁 리스크… 美 재무부 보고서, 기업 대응 요구 커져

미국 재무부는 최근 '2026년 자금세탁 위험평가(2026 National Money Laundering Risk Assessment)' 보고서를 발간함. 이 보고서는 재무부가 자금세탁과 불법 금융 흐름의 주요 위협과 취약성을 체계적으로...
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네덜란드 검찰, 농협격인 라보은행 AML 수사 확대…최근기록까지 모두 제출 명령

네덜란드 검찰이 라보은행(Rabobank)의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 의혹과 관련한 수사 범위를 확대하면서 해당 사건이 단순한 과거 관행을 넘어 현재 시점까지 확장되는 국면에 진입하고 있음. 이는...
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중복상장 디스카운트, 승계부담 덜어줬다

|중복상장으로 지주사 저평가, 10년 전 주가로 공개매수 10여년 전까지만 해도 재계 10위권 밖에 머물던 한화그룹은 지난 2015년 삼성그룹으로부터 석유화학·방산 사업을 넘겨받는 ‘빅딜’로 10위권에 안착했다. 빅딜...
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BofA, 엡스타인 관련 ‘1000억 원’ 규모의 합의… AML·금융감시 책임 쟁점 부각

미국 뉴욕 남부지방법원(US District Court for the Southern District of New York)이 2일(현지시각) 제프리 엡스타인(Jeffrey Epstein)의 성착취와 관련해 뱅크오브아메리카(Bank of America)와 피해자들 간 7,250만...
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