컴플라이언스

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

메인 토픽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

AI·코인·핀테크

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

AI·코인·핀테크

유로폴·美 법무부, 해킹 네트워크 차단…암호화폐 350만달러 동결

2026년 03월 16일

| 국제 공조로 SocksEscort 악성 프록시 네트워크 차단 | 163개국 36만9000대 라우터·IoT 기기 감염 봇넷 적발 | 암호화폐 350만달러 동결 및 34개 도메인·23개 서버 압수 <개요> 유럽연합 경찰기구(유로폴)와...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英, 국가 사기 대응 전략 발표…암호화폐 투자사기 대응 강화

2026년 03월 16일

| 재무부, 암호화폐 기업 2027년 FCA 인가 의무화 계획 <개요> 영국 정부는 지난 9일(현지시각) '2026~2029년 사기 방지 전략(Fraud Strategy 2026-2029)'을 발표하고 암호화폐와 디지털 금융 환경이 사기...

심층분석

FATF, 역외 가상자산사업자 규제 공백 경고

2026년 03월 16일

|국가 간 규제 차이 악용한 불법 자금 이동 우려 |사기·자금세탁·테러자금 조달에 악용…국제공조 강화 필요 국제자금세탁방지기구(FATF)가 역외 가상자산사업자에 대한 감독 공백이 대규모 사기, 자금세탁, 테러자금 조달에 악용되고...

미국·캐나다

美 남서부 국경 마약 자금줄 봉쇄

2026년 03월 14일

|재무부 FinCEN, 마약조직 차단 위한 금융감시 확대 |뉴멕시코·애리조나 추가 지정, 현금거래 보고의무 강화 <개요> 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 미국 남서부 국경 지역의 자금세탁과 마약 카르텔 활동 차단을 위해...

미국·캐나다

美 재무부, 국가 자금세탁 위험평가 발표…AI·중국계 세탁망·펜타닐 위협 지목

2026년 03월 14일

|AI 기반 사기·소셜미디어 악용·디지털자산 세탁 확산 |중국계 자금세탁망·불법무역·금융 중개인 악용...핵심 위험 미국 재무부가 2026년 국가 자금세탁 위험평가(NMLRA)를 통해 미국의 주요 자금세탁 위협이 전반적으로 기존과 유사하다고 진단했음....

더벨

대체투자 핵심 LP인데 지방 이전?…공제회 노조가 뿔난 이유

2026년 03월 13일

|공공기관 적용 반발…대체투자 네트워크 약화 우려, 운용 경쟁력 변수 정부의 2차 공공기관 지방 이전 논의가 다시 수면 위로 떠오르면서 공제회 노동조합들이 공동 대응에 나섰다. 교직원·행정·군인·경찰공제회...

1...105106107...718 Page 106 of 718

컴플라이언스

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

Popular articles

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

About us