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|AI 기반 사기·소셜미디어 악용·디지털자산 세탁 확산 |중국계 자금세탁망·불법무역·금융 중개인 악용…핵심 위험 [개요] 미국 재무부가 2026년 국가 자금세탁 위험평가(NMLRA)를 통해 미국의 주요 자금세탁 위협이 전반적으로 기존과 유사하다고 진단했음. 다만 AI 기반 사기, 중국계 자금세탁망, 소셜미디어 악용, 펜타닐 밀매, 법인과 금융 중개인 악용 등이 핵심 위험으로 지목됐음. [구체적 내용] 미 재무부는 최신 국가 자금세탁 위험평가(NMLRA)를 발표하고 […]
