컴플라이언스

| '실소유자 등록부' 공개 거부한 버진아일랜드, 결국 감시 대상으로 | 인도의 압박에도 파키스탄 리스트 등재안돼...中·日·튀르키예 지지 때문? <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 13일(현지시각) 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)과의 공동 총회를 통해 영국령...

마약

FATF, 글로벌 AML 기준 5대 개혁안 승인…송금시 이름, 주소 등 의무화

2025년 06월 17일

| 국제 송금 규정 '트래블 룰' 25년만에 전면 개편... 2030년까지 표준화 목표 | 모든 국경간 결제에서 이름, 계좌번호, 주소, 고유식별번호까지 포함 의무화 | 암호화폐 및 블록체인...

더벨

금감원, 은행 부행장들 총 소집한 까닭은

2025년 06월 16일

|집값 상승 분위기 사전차단, 이달 들어 5대 은행 가계대출 잔액 2조 급증 금융감독원이 시중은행과 지방은행, 인터넷전문은행 등 전 은행권의 개인고객 담당 부행장 등을 소집했다. 가계대출이...

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컴플라이언스

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

[PREMIUM] 美 그록(Grok) 집단소송 계기로 AI 생성 이미지의 생체정보 보호 논란 확산

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김상철 한컴 회장, 비자금 배임·횡령 1심 징역형 집행유예

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