컴플라이언스

패밀리 인터내셔널 리얼티(Family International Realty LLC)는 플로리다주 마이애미 소재의 부동산 회사로, 2018년부터 2023년 사이 러시아 과두재벌(올리가르히) 발레리 아브라모프(Valeri Abramov)와 빅토르 페레발로프(Viktor Perevalov)를 위한 제재...

마약

美 SEC, 고위험 계좌 방치한 LPL 파이낸셜에 1800만 달러 벌금

2025년 01월 28일

| 7300개 계좌 신원 미확인...마약 관련 고위험 계좌도 방치 | SEC "증권 시장 안정성 위협했다" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 17일(현지시각) LPL 파이낸셜(LPL Financial)을 자금세탁방지(AML) 위반 혐의로 1800만 달러(약...

미국·캐나다

美 SEC, 일부러 낮은 금리로 예금하게 한 웰스파고 등에 862억 벌금

2025년 01월 27일

| SEC, 웰스파고ㆍ메릴린치에 예금자동이체프로그램 운영 규정 위반으로 862억원 벌금 | 고객 여유자금을 낮은 금리의 지정 계좌로 자동이체하여 고객 예금 이자손실 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 웰스파고 결제 서비스(Wells Fargo...

관세·공급망

美 국무부, 해외 원조 전면 일시 중단… 트럼프 대통령 행정 명령 후 국무부 실행조치 문서 공개

2025년 01월 27일

도널드 트럼프 대통령이 現 해외 원조정책이 그의 외교 정책에 부합하는지 검토하라는 행정 명령을 내린 후, 미국 국무부는 24일(현지시각) 기존 외국 원조 사업에 대해 ‘작업...

AI·코인·핀테크

美정부효율부, 머스크는 “단기 효과” 라마스와미 “체질 개선” 충돌…머스크의 승리

2025년 01월 26일

라마스와미 결국 사퇴 도널드 트럼프 대통령 당선인이 신설 정부 효율부(Department of Government Efficiency, DOGE)를 이끌 인물로 선택한 비벡 라마스와미(Vivek Ramaswamy)가 기업가 일론 머스크(Elon Musk)와의 공동...

AI·코인·핀테크

‘KYC 리스크’ 금융권 넘어 가상자산 시장 덮쳤다

2025년 01월 24일

|①'신생 업권' 미흡 사례 다수 발견…과거의 솜방망이 과태료는 없다 금융당국이 가상자산거래소에 규제 칼날을 겨눴다. 지난해 진행한 업비트(두나무) 현장검사에서 수십만건의 고객확인제도(KYC), 자금세탁방지(AML) 위반 사례를 발견하면서 일부...

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컴플라이언스

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