마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

[PREMIUM] 교도소에 마약 밀반입 공모한 수감자와 가족 2명, 美 법원서 유죄 인정

2026년 04월 16일

워싱턴 D.C. 소재 교도소에 수감 중이던 남성과 그의 어머니, 형이 교도소 내 마약 밀반입 및 유통 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 10일(현지시각) 미국 법무부가...

마약

브라질·미국 조직범죄 소탕 위한 정보 공조 착수

2026년 04월 14일

|대선 앞둔 브라질 룰라 정부의 치안 드라이브 강화 |무기·마약 차단 위한 미·브라질 정보 연계 본격화 <개요> 브라질 정부가 미국과 함께 조직범죄 대응을 위한 공동 조치에 나섰음. 브라질...

마약

[PREMIUM] 경비행기로 뉴기니산 마약 밀수한 중국계 사업가, 호주 법정에 선다

2026년 04월 14일

중국 출신 사업가 메이 린(Mei Lin·43)이 대규모 필로폰 밀수 사건의 배후로 지목돼 호주에서 재판을 받게 됐다고 10일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서...

마약

마약으로 번 돈으로 美서 향수 산 뒤, 멕시코로 보낸 자금세탁 적발

2026년 04월 10일

멕시코 국적의 가브리엘 아르투로 카스티요(Gabriel Arturo Castillo)가 미국과 멕시코를 오가며 마약 자금을 세탁한 혐의와 관련해 유죄를 인정했다고 8일(현지시각) 미국 법무부가 발표했음. 미국 법무부에 따르면...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 테러로까지 확장된 자금세탁 리스크… 美 재무부 보고서, 기업 대응 요구 커져

2026년 04월 06일

미국 재무부는 최근 '2026년 자금세탁 위험평가(2026 National Money Laundering Risk Assessment)' 보고서를 발간함. 이 보고서는 재무부가 자금세탁과 불법 금융 흐름의 주요 위협과 취약성을 체계적으로...

마약

[PREMIUM] 美 검찰, 마약성 진통제 수백만정 불법 처방한 텍사스 의사 기소

2026년 04월 06일

미국 텍사스 남부연방지검은 2일(현지시각) 텍사스주 웨슬라코의 70세 의사 제임스 로블스(James Robles)를 통제 약물 불법 유통 혐의로 기소했다고 발표했음. 그는 휴스턴에서 현금만 받는 클리닉을 운영하면서...

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