마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 美, 맥킨지 컨설팅에 9300억 벌금 “문서 삭제 등 사법 방해”

2024년 12월 26일

|법무부와 DPA 체결…5년간 6억5000만 달러 벌금 납부 약속 |문서 삭제와 사법 방해…전직 파트너에게 최대 20년 징역형 가능 |글로벌 컨설팅 업계에 경고…윤리적 경영 강화 요구 미 법무부는 12월...

관세·공급망

美 싱크탱크 “트럼프 추가 관세, 효과는 없고 부담만 커진다”

2024년 12월 18일

| 추가 관세로 가구당 연간 1200달러 부담…보복 관세 위험도 커져 | 마약 유입 문제 해결엔 역부족 "실제로 마약 나르는 건 미국인" <개요> 미국의 수도 워싱턴에 위치한 유력...

마약

TD은행, 4조 3000억원 벌금 후 또다시 자금세탁 범죄 발생

2024년 12월 13일

<개요> 캐나다 TD은행(Toronto-Dominion Bank)의 전 직원인 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala)가 자금세탁 공모 혐의로 체포되고 기소되었음. 그는 작년 11월까지 플로리다주 도럴에 있는 TD은행 지점에서 근무하면서 마약 수익을...

마약

자금세탁 위반 4조 벌금 TD 은행, 내년 수익 전망도 못해

2024년 12월 09일

<개요> 미국의 자금세탁방지 규정 위반으로 30억 달러(4조2000억원)의 과징금을 부과받은 캐나다 TD 은행이 2025년 전망을 철회함. 벌금 뿐 아니라 자산 상한선까지 설정됐기 때문. 은행은 전략 검토를...

AI·코인·핀테크

英, 전세계 30개국서 활동한 러시아 자금세탁 조직 적발

2024년 12월 06일

<개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 4일(현지시각) 러시아 연루 조직이 운영한 대규모 마약 자금세탁 네트워크를 적발했음. 이 네트워크는 영국 마약 거래 조직이 암호화폐를 통해 불법 자금을 세탁하도록 돕는...

마약

TD은행 이어 모건스탠리도…부유층 고객 4명중 1명 자금세탁 의혹

2024년 12월 03일

<개요> 미국 금융 서비스 회사 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 초고액 자산가 고객 4명 중 1명이 자금세탁 고위험으로 분류된 것이 드러남. 월스트리트 저널(Wall Street Journal) 조사에 따르면,...

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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