마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

[PREMIUM] 美 법원, 코카인 1.9톤 밀수한 멕시코 마약조직원에 징역 10년형 선고

2026년 02월 19일

미국 법무부는 17일(현지시각) 멕시코 국적자 호세 프란시스코 멘도사-고메즈(Jose Francisco Mendoza-Gomez)가 미국으로 약 1900킬로그램에 달하는 코카인을 밀반입한 혐의로 미 법원에서 징역 10년형을 선고받았다고 밝혔음. 그는...

마약

[PREMIUM] 美 OFAC, 마약 제재 당한 카르텔 간부 자식들 교육시킨 학원에 172만 달러 벌금

2026년 02월 19일

| 제재 대상자들이 실명으로 계약하는데도 확인 안해 KYC 실패 <개요> 미국 재무부는 12일(현지시각) 제재 대상자 2명과 거래한 혐의로 IMG 아카데미(IMG Academy)에 벌금 172만달러(약 24억원)를 부과했다고 발표했음....

러시아·CIS

英, 나발니 독살 관련 러시아 추가 제재 검토

2026년 02월 17일

영국 정부가 러시아 야권 지도자 알렉세이 나발니의 사망과 관련해 크렘린에 책임이 있다는 판단을 내리고 추가 제재를 검토 중임. 영국 외무부는 스웨덴·프랑스·독일·네덜란드와 공동 발표를 통해, 나발니의...

마약

[PREMIUM] 유로폴, 아이슬란드에 마약 유통한 글로벌 조직 24명 검거

2026년 02월 13일

남미에서 유럽으로 코카인을 밀반입해 온 국제 범죄 조직이 적발됐다고 10일(현지시각) 유럽연합 수사기구 유로폴(Europol)이 발표했음. 이번 수사는 아이슬란드, 리투아니아, 스페인 당국이 주도했고, 유로폴(Europol)과 유럽연합 사법협력기구...

마약

콜롬비아 출신, 3100만 달러 마약 자금세탁 조직 총책 유죄 인정

2026년 02월 11일

|‘현금 수거→유령회사 계좌 입금’ 자금세탁 조직 지휘 |조지아주 포함 최소 15개 주에서 마약 자금 입금 <개요> 콜롬비아 출신 발렌티나 포레로 알바레스(33)가 미국 금융시스템을 악용해 마약 범죄수익 3100만...

마약

[PREMIUM] 마약 유통하고 자금 세탁한 중국인, 과테말라서 美로 송환돼

2026년 02월 11일

3일(현지시각) 미국 법무부 발표에 따르면 과테말라에서 인도된 중국 국적자 원선 쉬(Wenshen Xu)가 지난 2일 미국 동부 버지니아 연방법원에서 코카인 밀수 공모, 마약 자금 세탁, 외국...

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마약

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