마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

러시아·CIS

[PREMIUM] 중국계 캄보디아 부동산 기업 리신(Lixin) 회장, 알고보니 대만서 도망친 마약 제조자

2026년 01월 23일

| 쉬밍친, 2010년대 도피해 캄보디아서 부동산 그룹 일궈 | 조지아에선 선한 투자자로 행세...기부 등으로 "이상적 투자자" | "리신그룹이 조지아에 진출하면서 범죄 네트워크 확장돼" <개요> 지난 2022년 조지아의 바투미(Batumi) 지역에...

관세·공급망

에콰도르, 콜롬비아에 30% 관세 부과…마약 대응 ‘안보 관세’

2026년 01월 22일

|마약 대응 협조 부족 문제 삼아 관세 부과 결정 |카르텔 확산 속 ‘전시 상태’ 선언과 국경 군사화 <개요> 에콰도르가 마약 밀매 대응에 대한 협조 부족을 이유로 콜롬비아산...

마약

헤즈볼라·베네수 관계는? “반미·마약 동지, 하지만 영향력은 제한적”

2026년 01월 22일

미군이 지난 3일 베네수엘라의 독재자 니콜라스 마두로 부부를 전격 체포한 직후 마코 루비오 미국 국무장관은 베네수엘라를 이란의 영향력이 퍼진 지역 거점으로 규정하면서, 이 나라가...

마약

[PREMIUM] 네덜란드서 항만 물류 시스템 해킹해 코카인 컨테이너 들여온 해커에 징역 7년

2026년 01월 21일

19일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’ 보도에 따르면 네덜란드 암스테르담 항소심 법원은 대규모 코카인 밀수 사건인 ‘Mega Zenne’ 사건에 연루된 해커에게...

마약

[PREMIUM] 미국·멕시코, 마약 대응 위해 16개국 FIU 참여하는 초국경 조직범죄 대응 협의체 출범

2026년 01월 19일

|초국경 조직범죄 실무그룹 첫 회의 개최…미국·멕시코 공동 주도 미국과 멕시코가 국제 범죄 조직에 대응하기 위한 새로운 다자 협의체를 공식 출범시켰음. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 2026년...

마약

[PREMIUM] 美 DEA “코카인 9킬로그램 거래 시도한 일당 4명 기소”

2026년 01월 19일

13일(현지시각) 미국 마약단속국(DEA) 발표에 따르면 워싱턴주에서 대규모 마약 밀매 혐의로 멕시코 국적자 루이스 도날도 갈레아나 가르시아(Luis Donaldo Galeana Garcia, 29)를 포함한 4명이 기소됐음. 이번...

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마약

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