마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

더벨

금융당국, ‘선제적 의심계좌 정지 제도’ 도입한다

2025년 11월 12일

|캄보디아 범죄 조직, 금융거래 제한 대상자 지정 임박…제도적 차단 방안도 마련 금융당국이 캄보디아 범죄 단지 배후로 지목된 프린스그룹 등을 금융거래 등 제한 대상자로 지정한다. 이...

마약

中, 미국·캐나다 등에 펜타닐 관련 물질 수출 통제 발표

2025년 11월 12일

|미·중 정상회담 합의 이행 위한 후속 조치 중국 상무부는 10일(현지시각) ‘특정 국가(지역)에 수출하는 향정(易制毒) 화학물질 관리목록’ 및 ‘특정 국가(지역) 목록’ 조정 공고(2025년 제73호)를 발표함. 공고에 따르면...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 비엔나 암호화폐 컨퍼런스 “테러자금부터 자금세탁까지 광범위하게 오용”

2025년 11월 03일

| 유로폴·유엔마약범죄사무소·바젤 연구소, 암호화폐 국제회의 | 국경 넘는 자금 흐름, 각국 독자 수사로는 한계…공공·민간 협력 강조 | 실무 교육과 기술 격차 해소 시급…글로벌 공조 대응 기반...

마약

美, 멕시코에 기반을 둔 국제 밀입국 조직 제재

2025년 11월 03일

| 중동, 아시아, 남미 등에서 수천명 밀입국 시켜 | 마약밀매와 자금세탁 등의 범죄도 함께 저질러 <개요> 미국 정부는 30일(현지시각) 멕시코를 거점으로 활동하는 국제 밀입국 지원 조직 ‘바르드와즈...

마약

미 제재 받은 멕시코 금융기관 3곳 결국 모두 문 닫았다

2025년 10월 31일

| 펜타닐 자금 세탁 연루 의혹으로 멕시코 금융시스템 '흔들' 미국 정부가 자금세탁 혐의로 제재 대상에 올린 멕시코 금융기관 3곳이 결국 시장에서 모두 퇴출됨. 미 재무부는 지난...

관세·공급망

트럼프 “中, 희토류 수출통제 1년 유예… ‘펜타닐 관세’ 10%로 낮춘다”

2025년 10월 30일

| 트럼프, 부산서 시진핑과 정상회담 후 귀국길에 기자들에게 밝혀 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시각) 부산에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 양국이 중국의 희토류 수출통제 1년...

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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