Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. AI·코인·핀테크자금세탁유럽 英 법원, 암호화폐 세탁범에 징역과 760억 원 회수·배상 명령 회수된 현금과 금 / 영국 검찰 홈페이지| 호주 암호화폐 거래소 사기 사건, 징역·회수·배상 명령 선고 | 사기와 자금세탁으로 번 돈 보다 선고 받은 돈이 1.7배 많아 | 영국 검찰 “범죄 수익 회수 위해 국제적 공조 중요” <개요> 영국 법원이 지난 17일, 호주 암호화폐 거래소에서 사기로 획득한 불법 자금을 세탁한 범인 3명에게 총 2360만 파운드(약 417억 원) 이상의 자산 회수 명령을 내림. […] 카와하라 사쿠라 연구원 2025년 01월 23일 해당 컨텐츠는 로그인 사용자만 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 Tags금융범죄범죄암호화폐영국자금세탁 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 러시아 [PREMIUM] [심층분석] 英 대러 금융 제재 실태 발표 “의심거래 87%가 러시아 관련” | 자산 동결했는데 보험료 빠져나가는 등 구멍 숭숭 | UAE,... Read more 러시아 2022년 이후 우크라이나 전쟁 이후 러시아 제재 총정리 | 미국·EU 등의 러시아 제재...지속 업데이트 아래는 우크라이나 침공이 시작된... Read more 러시아 [PREMIUM] 英, 러 국방부 차관 등 군사 지원 핵심 인물 4명 추가 제재 발표 | “’나발니 50’ 부패 리스트 중심으로 추가 제재 가할... Read more 유럽 [PREMIUM] 바클레이즈, 4000만 파운드 벌금 후 4개월 만에 또 FCA 조사 | 바클레이, 2007년 AML 규정 및 금융 범죄 통제... Read more AI·코인·핀테크 [PREMIUM] 마스터카드, AI 기반 자금세탁방지 솔루션 TRACE 아시아 첫 도입 | 필리핀에서 36개 은행 정보 연계해 첫 도입 | AI로... Read more Previous articleEU 통합 자금세탁방지 기관 AMLA 첫 의장에 브루나 세조 공식임명Next article우예다 신임 SEC 위원장, ‘가상화폐 규제 개혁’ TF 출범 카와하라 사쿠라 연구원http://www.sanctionlab.com LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment