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<개요> 미국 통화감독청(OCC)은 최근 웰스 파고(Wells Fargo)와 자금세탁방지(AML) 문제 해결을 위한 협정을 체결했다고 밝혔음. 이 협정은 웰스 파고가 미국 은행비밀법(BSA) 및 자금세탁방지(AML), 그리고 제재 준수 프로그램을 강화하기 위해 포괄적인 시정 조치를 취할 것을 요구하고 있음. 특히 새로운 사업을 시작하기 전에 OCC의 허가를 받도록 명시했음. 다만 OCC는 금전적 벌금은 부과하지 않았음. <구체적 내용> 미 통화감독청과 웰스파고 맺은 […]
