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| 2018년 8억달러 벌금 맞았음에도 또… 평판 리스크 커지나 | 금융당국 “금융 시스템 투명성 저해” 경고 <개요> 네덜란드 ING 은행 스페인 지점이 지난 6일(현지시각) 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 혐의로 391만유로(약 62억128만원)의 벌금을 부과받음. 스페인의 자금세탁방지 및 금융범죄 예방위원회(SEPBLAC)는 ING가 의심스러운 거래를 당국에 보고하지 않았다고 판단해 이 같은 조치를 내렸음. 해당 위반은 스페인 법률 상 규정돼 있는 […]
