[美 상무부 사례] 줄리안 데르뮤지안/ CIS 프로젝트(Julian Demurjian / CIS Project LLC)

위반 사항: 2014년 12월부터 2015년 8월까지 Julian Demurjian과 그가 소유하고 운영하는 CIS Project LLC는 7건의 EAR 위반을 저질렀습니다. 이 7건은 국가 안보, 암호화 또는 반테러리즘 이유로 통제되는 통신 네트워크 장비의 가치를 허위로 낮게 제출하거나 오해의 소지가 있는 정보를 제공한 것과 관련이 있습니다.  Demurjian과 CIS Project는 CIS Project의 편지지를 사용하여 항목의 가치를 상당히 낮게 기재한 송장을 준비해 화물 운송업체에 제공했습니다. 화물 운송업체는 각 선적에 대해 자동 수출 시스템에 허위 가치 정보를 포함한 전자수출정보(EEI)를 제출했습니다.  추가로 2015년 2월, Demurjian과 CIS Project LLC는 화물 운송업체에 항목의 가치를 허위로 낮게 기재한 송장을 제공해 2500달러를 초과하지 않도록 했습니다. 이 사건은 OEE의 샌호세 현장 사무소, FBI, 국토안보수사국(HSI)가 공동으로 조사한 결과입니다. 처벌: 2021년 1월 27일, Demurjian은 혐의 및 사건을 해결하기로 합의했습니다. Demurjian은 54만 달러의 민사 벌금을 부과받았으며, 이 중 6만 달러는 즉시 지급해야 했습니다. 또한 그는 2년간의 수출 특권 정지 처분을 받았습니다.