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[美 상무부 사례] 무함마드 모신 라자(Muhammad Mohsin Raja)
위반 사항: Muhammad Mohsin Raja는 여러 해 동안 뉴욕에서 기반한 하왈라 송금 시스템을 운영했습니다. 그는 파키스탄의 순항 미사일 및 전략적 무인기(UAV) 프로그램에 사용되는 물품을 조달하는 AERO(Advanced Engineering Research Organization)를 위해 여러 차례 하왈라 시스템으로 지불했습니다. Raja는 뉴햄프셔 방산업체가 제조한 블레이드 안테나에 대해 대금을 지불했습니다. 이 안테나는 UAV, 전술 미사일, 헬리콥터 및 항공기에 일반적으로 사용됩니다. 그는 […]
