해당 컨텐츠는 로그인 사용자만 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
[美 상무부 사례] RHDC 인터내셔널(휴스턴)( RHDC International (Houston))
위반사항: 2011년부터 2013년까지, RHDC 인터내셔널 LLC (RHDC)는 고객의 쿠웨이트, 레바논, 카타르, UAE로의 물품 판매 또는 이전과 관련된 신용장 거래 문서를 준비 및 처리하면서 한 번은 미국인의 출신 국가에 대한 정보를 제공하라는 요청을 받았고, 네 번은 선박 자격 증명서를 소유주, 선장 또는 용선주가 아닌 사람이 서명하도록 요구하는 요청을 받았습니다. RHDC는 이러한 요청을 BIS에 보고하지 않았습니다. 처벌: 2016년 8월 11일, RHDC 인터내셔널 LLC는 9000달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다.
