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133. 제재 대상자(DP)와의 거래를 거절한 경우에도 보고해야 하나요?
<관련 업체> -공지 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 2026년 2월 2일 본 FAQ를 수정했습니다. 이에 공지합니다. 133. 제재 대상자(DP)와의 거래를 거절한 경우에도 보고해야 하나요? 네, 특정 상황에서는 보고 의무가 있습니다. 제재 대상자(DP)를 업무 수행 중에 식별한 경우, 관련 기업은 법적으로 OFSI에 보고할 의무가 있습니다.다만, 판단은 상황에 따라 달라지며, 다음과 같은 요소들을 고려해야 합니다: 접촉이 얼마나 진행됐는가? 제재 […]
