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139. 어떤 종류의 파산관재인(insolvency practitioner) 활동은 금융 제재 보고 의무의 적용 대상이 아닌가요?
<관련 업체> 139. 어떤 종류의 파산관재인(insolvency practitioner) 활동은 금융 제재 보고 의무의 적용 대상이 아닌가요? 금융 제재 보고 의무의 적용 범위는 자금세탁방지 규정(Money Laundering Regulations, MLRs)의 적용 범위와 동일합니다. 따라서 다음과 같은 활동은 ‘업무 수행 중(in the course of business)’으로 간주되지 않으며, 금융 제재상 보고 의무 대상에 해당하지 않습니다: 독립적인 사업 검토 수행 (independent business […]
