해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
122. 규정 19A(2)의 “소재(located)”와 “통상 거주(ordinarily resident)”에 대한 기준이 불명확한데, OFSI는 어떤 실사 자료를 요구합니까?
<신탁 서비스 제재> 122. 규정 19A(2)의 “소재(located)”와 “통상 거주(ordinarily resident)”에 대한 기준이 불명확한데, OFSI는 어떤 실사 자료를 요구합니까? 러시아 규정 19A(2)에 따르면, 신탁 서비스 제재는 전 세계 어디에 있든 모든 영국인에게 적용됐으며, 러시아 관련자 및 지정된 사람을 위한 신탁 서비스 제공을 금지했습니다. 여기서 “영국인”은 2018년 제재 및 자금세탁방지법 21조(3항)에 정의된 대로, 영국 국적자 및 영국 […]
