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|①특금법 준수 의무 기관 5000여 곳 대상…리스크 파악·점검 및 개선 유도에 활용 금융정보분석원(FIU)은 국내 금융사 등의 자금세탁(ML) 및 테러자금(TF) 위험 노출도와 통제 수준을 정기 점검한다. 위험 수준에 따라 개선유도·검사 등 상응 조처하고 자금세탁방지(AML) 제도의 실효성을 확보하기 위해서다. 특정금융정보법을 준수할 의무가 있는 금융사 등 5000여 곳이 제도이행평가 대상이다. FIU는 평가 대상의 자금세탁 관련 고유위험과 운영위험을 5단계로 […]
