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|④회사 특수성 고려한 내재위험 산출…가상자산 등 신종 수단 리스크도 점검 금융정보분석원은 금융회사 등의 자금세탁(ML) 및 테러자금(TF) 노출도를 측정해 위험을 인식하고 대비할 수 있게 한다. 점검은 고객과 국가, 상품 및 서비스, 채널, 회사 등으로 세분화해 이뤄진다. 이를 통해 사업수행 시 발생할 수 있는 자금세탁 관련 내재 위험(고유위험)을 점검하는 방식이다. 고유위험은 상이하지만 업권별 위험 측정지표의 큰 틀은 […]
