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|①조직 곳곳에 자금세탁 전문 검사 인력 배치…전 금융권 대상 면밀 검사체계 구축 금융감독원은 국내 자금세탁방지(AML) 체계의 핵심 기관이다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 자금세탁방지에 관한 검사권과 제재권 일부를 위탁받은 검사수탁기관으로서 금융권 전반의 자금세탁(ML) 및 테러자금(TF) 위험을 억제하고 있다. 금감원의 검사 대상 기관만 1600여 곳에 달한다. 금감원의 자금세탁방지 관련 검사는 크게 전문검사와 병행검사로 나뉜다. 검사국 곳곳에는 자금세탁방지 전문 인력이 배치돼 […]
