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|④AML 검사 양적 측면서 최고 실적 기록…병행 위주 검사에 실효성 부족 지적도 농협중앙회는 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관으로서 본연의 역할에 충실한 모범기관이다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 제재권 일부를 위탁받은 농협중앙회는 조합감사위원회사무처를 필두로 전국 1111개 농·축협의 자금세탁(ML) 및 테러자금(TF) 위험을 억제하고 있다. 농협중앙회는 독립적으로 활동하는 우정사업본부를 제외하고 가장 많은 검사를 진행한 수탁기관이다. 2년 주기 종합(병행)검사에서도 AML 업무에 대한 점검을 주요 과제로 […]
