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| “고객 거래 감시 체계의 미비, 내부통제 부족 등의 문제 보유” <개요> 프랑스 은행은 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 관련 의무 위반을 이유로 델뤼박은행(Banque Delubac et Cie)에 과징금 60만유로를 부과했다고 26일(현지시각) 발표했음. 당국은 해당 은행이 고객 거래 감시 체계의 미비, 내부통제 부족, 프랑스 금융정보분석원(TRACFIN)에의 신고 지연 등 복합적인 문제상을 보였다고 지적했음. <구체적 내용> 프랑스 은행 산하 […]
