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| 자금세탁 위험성 인지하고도 현금 받아서 타인 계좌로 송금해줘 <개요> 자금세탁방지 법령을 위반한 아일랜드의 한 신용조합이 아일랜드 중앙은행으로부터 과태료 처분을 받았다고 2일(현지시각) 아이리시 타임즈에서 보도했음. 해당 신용조합은 계좌가 없는 예금자로부터 현금을 수령한 뒤 이를 별도의 자금세탁방지 절차 없이 이체 처리한 것으로 밝혀졌는데, 그렇게 처리된 금액이 2014년부터 2021년까지 총 875만유로(약 140억원)라고 보도됨. <구체적 내용> 아일랜드 중북부 […]
