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|고액현금거래 보고 위반…KYC 업무 개선 필요 우리은행이 자금세탁방지(AML) 업무와 관련해 기관주의 제재를 받았다. 의심 거래 보고(STR) 및 고객확인(KYC) 업무에 대해 미비점이 드러나며 금융감독원으로부터 제재 및 개선 조치가 이루어졌다. 우리은행은 과거 고액현금거래(CTR) 보고 및 STR 보고 의무 위반 등으로 기관경고 제재를 받은 바 있다. 우리은행은 또한 KYC 관련 검증 및 업무 절차 관련 의무를 수차례 위반했다. […]
