Search here...

Tag: AML

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주, 내년부터 부동산 등 비금융권으로 AML 규제 확대 방침 발표

| '비금융권' 자금세탁 사가지대 겨냥 | 규제 적용범위 확대, 암호화폐·현금 규제 강화 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC는 17일(현지시각), 2025-2026 회계연도 규제 우선과제를 발표하며 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금조달 위험에...
AI·코인·핀테크

유럽 통합 자금세탁방지기구, 출범하자마자 암호화폐 본격 규제 착수

| MiCA+AMLA 감독 '이중 규제망' 가동 "CASP는 이제 중점 감독대상" | 각국 감독기구와 적극 협조... 암호화폐 제도권 진입 <개요> 이번달 출범한 유럽연합(EU) 자금세탁방지기구(AMLA)가 15일(현지시각), 출범 직후 첫...
러시아·CIS

EU, 러시아 AML 블랙리스트 포함 검토 개시…UAE·지브롤터 제외안은 통과

| 유럽, 자금세탁방지기구와 별개로 독자 정책 펼치나 | 자체기구 통해 연말까지 러시아 AML 체계 검토키로 <개요> 유럽연합(EU)이 9일(현지시각) 아랍에미리트(UAE)와 지브롤터를 자금세탁 및 테러자금조달 고위험 제3국 명단(EU 블랙리스트)에서...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 뉴질랜드, 암호화폐 ATM 금지…국제 현금 송금도 400만원 한도

| 암호화폐 자금세탁방지 체계 전면 개편 | 뉴질랜드 정부 "범죄는 단속하고 기업 부담은 덜어야" <개요> 뉴질랜드 정부는 9일(현지시각), 자금세탁 및 범죄 자금 유통을 차단하기 위해 암호화폐 ATM을...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 핀테크 몬조, 고객 확인 등 금융 범죄 방지 부실로 390억원 벌금

| 고객 10배 늘었지만 내부통제는 제자리 | 英 FCA "전통금융도 핀테크도 동일 기준 적용" <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 8일(현지시각), 금융범죄 방지(FCC) 시스템과 내부통제를 적절히 구축하지 못했다는 이유로...
러시아·CIS

[PREMIUM] 英 이코노미스트 “테더, 자금세탁범들의 꿈의 화폐”

| 불명확한 규제·낮은 수수료로 '누구나 쉽게 돈 세탁' | 라시아 범죄 네트워크서도 테더 적극 활용 <개요> 영국 시사주간지 이코노미스트(The Economist)는 지난 4일(현지시각) 스테이블코인 테더(Tether)가 마약 밀매 조직,...
123...30Page 1 of 30
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

러시아·CIS

우크라이나, 대규모 공습 속 러시아에 평화협상 재개 제안

| 러시아 대규모 공습 직후에...정상회담 요구 러시아 리아 노보스티 통신에...
Read more
China View

[PREMIUM] EU 18차 대러 제재 패키지에 中 격분…”국제법 위반, 단호히 맞설 것”

| 18차 패키지에 中 은행 포함되자 강력 반발 | 中...
Read more
러시아·CIS

EU, 18차 대러 제재 패키지 채택…中 은행·印 정유소까지 견제

| 중국 은행 2곳·인도 정유소도 제재 명단 포함 | '유령...
Read more
러시아·CIS

英, 러시아 군 정보총국(GRU) 요원 대거 제재… 러시아 하이브리드 위협에 단호히 대응 의지

영국 정부가 18일(현지시각) 러시아 군 정보총국(GRU) 소속 부대 3곳과...
Read more
AI·코인·핀테크

메타(Meta), EU AI 행동강령 서명 거부… “과도한 규제, 혁신 저해할 것”

|“유럽, AI에서 잘못된 길 가고 있음” 메타 글로벌 정책...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com