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| 캐나다 FINTRAC, 이란 연계 금융거래 전면 고위험 분류 | 자금·가상자산 거래까지 확대…금액 무관 보고 의무 적용 | FATF 우려·제재회피 위험 반영…고객확인·실소유자 검증 강화 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 이란과 관련된 금융거래에 대한 자금세탁방지(AML) 지침을 재정비하고 금융기관의 고객확인과 거래보고 의무를 대폭 강화했음. 캐나다 당국은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 이란의 자금세탁·테러자금조달 방지 체계에 지속적인 우려를 제기하고 있는 점과 국제제재 회피 위험을 […]
