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<개요> 국제 자금세탁 방지 기구(FATF)가 지난 2월 UAE를 “그레이 리스트”에서 제외했음. ‘그레이 리스트’는 자금세탁 우려가 높은 국가나 단체, 개인을 등재한 목록임. 그러나 최근 탐사보도단체 OCCRP(Organized Crime and Corruption Reporting Project)와 여러 매체들이 두바이의 부동산 시장에서 범죄자, 도망자, 제재 대상자들이 소유한 자산을 폭로. 이로인해 FATF의 결정을 재검토해야 한다는 주장이 나오고 있음. FATF도 이와 관련해 기존 결정을 재검토할 […]
