Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 미국·캐나다자금세탁 트럼프 측근, 자금 세탁 도운 혐의로 3200만달러 배상 판결 도널드 트럼프 미국 대통령 / 위키미디어 커먼즈<개요> 모스크바 출신의 사업가이자 도널드 트럼프 전 대통령의 측근인 펠릭스 사터가 미국 부동산을 통해 카자흐스탄 고위층의 자금 세탁을 도왔다는 의혹과 관련한 재판에서 패소. 맨해튼 연방법원 배심원단은 카자흐스탄 알마티시와 카자흐스탄의 BTA 은행의 손을 들어주며 사터에게 3200만 달러 이상의 손해 배상금을 부과했다고 블룸버그 등이 최근 보도. 사터는 혐의를 부인하고 항소의 뜻을 밝힘. <어떤 내용인가> 알마티시와 BTA 은행은 […] 생크션랩 2024년 07월 03일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 Tags사터자금세탁측근트럼프 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 관세·공급망 트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리 지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역... Read more 유럽 伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영 | 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 |... Read more 마약 美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반 | 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러... Read more 유럽 EU가 추진하는 자연 크레딧 제도, 자금세탁 사각지대 될 수도 | EU, 환경 성과 검증 규정 마련하면서 자금세탁 방지... Read more 미국·캐나다 EU 의원 60여명, 美 ICC 제재에 맞대응 요구… 칼라스 “대화와 법적 검토 우선” 신중 | 유럽의회 의원 60여명, EU 차단규정 신속 발동 촉구 |... Read more Previous article캐나다 “UAE 터키 홍콩 등 중개거래 요구, 제재 위반 의심을”Next article싱가포르”자금세탁 증명 못해도 합리적 근거 있으면 기소” 법 개정 생크션랩 LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment