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<개요> 씨티은행이 마약 카르텔 자금 세탁에 이용됐다고 지난 1일 파이낸셜 타임스가 보도. 멕시코 시날로아 카르텔과 연계된 마약 밀매범들이 시티그룹의 ATM을 이용해 상당한 금액의 현금을 세탁했지만, 은행은 이를 걸러내지 못했음. <무슨 일이 벌어졌나> 기소장에 따르면, 시날로아 카르텔과 연계된 것으로 의심되는 캘리포니아 주민 두 명이 2021년 1월 동안 씨티은행 ATM에 약 3만6000달러를 소액으로 나누어 입금했음. 이들은 미 […]
