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<개요> 최대 북유럽 은행인 노르디아(Nordea) 은행이 덴마크 자금세탁방지(AML) 법률 위반 혐의로 지난 5일(현지시각) 기소됐다고 현지 언론이 보도. 러시아 고객들과 관련된 약 38억 유로(약 26억 덴마크 크로네) 상당의 자금세탁 의심 거래를 충분히 조사하지 않은 혐의. 이 문제로 Nordea는 9500만 유로의 벌금을 예상하고, 준비중임. <어떤 일인가> Nordea 은행은 2012년부터 2015년까지 덴마크의 자금세탁방지 법률을 위반한 혐의로 기소됐음. 덴마크 […]
