美, 일반인 은행 계좌 750여개로 1000만달러 자금세탁한 범죄조직 운영 실태 공개

| 허위 채용으로 미국인 1만5000명 이상 모집…해외 송금 | 美 은행 계좌 750개 이상서 자금 탈취…핵심 인물 최대 징역 50년 가능 <개요> 미국 법무부가 해커들이 미국 은행 계좌에서 훔친 돈을 해외로 빼돌린 국제 자금세탁 조직의 운영 실태를 공개했음. 법무부는 지난 8일(현지시각) 우크라이나·러시아 이중국적자 올레그 코르니예프가 미국인 1만5000명 이상을 자금 운반책으로 모집한 조직을 운영하여 최소 1000만달러(약 […]

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문세형 컨설턴트
문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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