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|종교 헌금과 비공식 송금망 악용 의혹…금융기관에 의심거래 보고 촉구 |FinCEN, 자선단체 자금세탁 징후 제시…정상 종교·자선활동과 구분 강조 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 이란 정권의 종교 자선단체 및 종교 헌금 악용 가능성을 경고하고 금융기관에 의심거래 보고를 촉구함. 이번 조치는 ‘경제적 고립 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로, 시아파 종교 헌금인 ‘쿰스(khums)’와 비공식 송금망을 이용한 이란 정권의 자금 확보 및 […]
