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<개요> 룩셈부르크의 금융 규제기관인 CSSF는 BGL BNP 파리바에 대해 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 의무를 준수하지 않은 이유로 300만 유로의 벌금을 부과했다고 지난 8일 밝힘. BGL BNP 파리바는 룩셈부르크에 본사를 둔 BNP 파리바 그룹의 자회사임. <무슨 일이 있었나> 조사 결과 BGL BNP 파리바가 여러 중요한 영역에서 AML/CFT 의무를 심각하게 위반한 사실이 밝혀졌음. 이 조치는 2021년 5월부터 11월까지 […]
